É um acontecimento digno de ser registrado nos livros de história.
Na manhã de terça-feira, foi divulgado pelo Departamento de Justiça que um casal de Nova York foi preso sob a acusação de tentar lavar criptomoeda roubada durante o famoso hack de 2016 da Bitfinex. O valor da criptomoeda em questão, que totaliza 119,754 bitcoins, é atualmente estimado em cerca de US $ 4,5 bilhões, e uma parte significativa dela foi movimentada recentemente, inclusive no início deste mês.
O casal de Nova York, composto por Ilya Lichtenstein, de 34 anos, e Heather Morgan, de 31 anos, foi detido na manhã de terça-feira em Manhattan, sob acusação de crime.
“Na tentativa inútil de preservar o sigilo na internet, os acusados transferiram dinheiro roubado por meio de uma complexa rede de transações envolvendo criptomoedas”, declarou a Procuradora Geral Lisa O. Monaco em um comunicado à imprensa. “Por meio de uma investigação minuciosa das autoridades, o departamento demonstrou mais uma vez sua capacidade de rastrear e seguir o dinheiro, independentemente da forma que ele assuma.”
Na verdade, se as alegações sobre a aplicação da lei estiverem corretas, parece que Lichtenstein e Morgan teriam usado diversos métodos disponíveis, como a conversão de BTC para criptomoedas mais sigilosas e grandes transferências automatizadas, com o objetivo de ocultar a origem de seus fundos.
Se Lichtenstein e Morgan acabarem sendo considerados culpados pelas acusações, isso claramente indica que o casal não teve êxito.
Após a realização de buscas autorizadas pelo tribunal de contas, agentes especiais conseguiram acessar arquivos em uma conta online controlada por Lichtenstein. Esses arquivos continham as chaves privadas para acessar a carteira digital que recebeu os fundos roubados da Bitfinex, possibilitando que os agentes recuperassem mais de 94.000 bitcoins legalmente.
O governo dos Estados Unidos confiscou cerca de US$ 3,6 bilhões em bitcoin.
A Bitfinex declarou abertamente que tem colaborado com as autoridades policiais para facilitar a prisão.
“Desde o início da investigação, temos colaborado amplamente com o DOJ e continuaremos a fazê-lo”, afirmou a plataforma em um comunicado. “A Bitfinex cooperará com o DOJ e seguirá os procedimentos legais apropriados para garantir a restituição do bitcoin que foi roubado.”
Estamos completamente convencidos disso.
Lichtenstein e Morgan foram formalmente acusados de conspirar para cometer lavagem de dinheiro e conspirar para defraudar os Estados Unidos. Lichtenstein enfrenta uma possível sentença máxima de 20 anos, enquanto Morgan pode ser condenado a até cinco anos de prisão.
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